A LAVAGEM DE DINHEIRO: À LUZ DA LEI Nº 9.613 DE 1998 A PARTIR DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 12.683 DE 2012.

  • Luzia Ester Santos Oss FSG
  • Isadora Monique Ribeiro dos Santos Machado Centro Universitário da Serra Gaúcha
  • Patrícia Xavier Maciel Centro Universitário da Serra Gaúcha
  • Vanessa Zampieri Ciotta Centro Universitário da Serra Gaúcha
  • Fábio Agne Fayet de Souza Centro Universitário da Serra Gaúcha

Resumo

O presente artigo avordar´´á o conceito de lavagem de dinheiro bem como a sua origem do tráfico de drogas e as características atuais que a tipificam como crime. Explanará sobre a criação da Lei Nº 9.613, de  3 de março de 1998 derivada do Pacto de Viena de 1988 e as alterações introduzidas pela lei Nº 12.683, de 9 de julho de 2012. Explorará os artigos da lei, a criação da COAF e os exemplos atuais da pratica de lavagem de dinheiro.

Publicado
2018-12-28
Seção
Ciências Jurídicas e Sociais - Resumo Expandido